Algemene Leidraad van de Wwft
Hier vind je Algemene Leidraad van de Wwft, zoals deze geldt sinds 21-07-2020.
Hoe werkt het onderzoek naar de herkomst van eigen middelen?
Diverse partijen in de financiële dienstverlening moeten vanwege de Wwft onderzoek doen naar hoe iemand aan het bedrag aan eigen middelen is gekomen dat benodigd is voor de aankoop of financiering van een transactie.
Het is verplicht om mee te werken aan dit onderzoek en de stukken aan te leveren die hiervoor noodzakelijk zijn. Er moet een verklaring worden afgegeven en ook moeten de aan te leveren bewijsstukken de verklaring ondersteunen.
Na toestemming kunnen wij de resultaten van ons onderzoek delen met andere partijen die betrokken zijn in een advies- en bemiddelingstraject. Een aantal partijen is wettelijk verplicht zelfstandig onderzoek te verrichten. In deze situatie moeten onze klanten dus zelfstandig hun gegevens (nogmaals) aanleveren. Een notaris moet zelfstandig onderzoek verrichten naar de herkomst van eigen middelen.